Master Anti-Money Laundering Diploma

Presentazione

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Struttura

Il master è composto da 7 moduli

Destinatari

Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management. Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.

Programma

Aula e E-Learning

Contesto internazionale e nazionale di riferimento con relativa normativa secondaria 
  • Il fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale (origini,stima, tecniche, caratteristiche)
  • Le misure di prevenzione e contrasto della Comunità internazionale e dell’Unione europea
  • La legislazione italiana e la relativa disciplina secondaria in materia AML/CFT
  • La legislazione italiana e la relativa disciplina secondaria in materia AML/CFT
  • Gli attori istituzionali del nostro sistema antiriciclaggio: MEF-CSF-UIF-Aut. vigilanza di settore: DNA-GdF-DIA- ADM
  • I soggetti obbligati
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

Adeguata verifica + RAF 
  • Obblighi di adeguata verifica della clientela in sede “on boarding” e “ongoing” e le interazioni con la policy interna
  • Approfondimento obbligo identificazione del titolare effettivo (UBO) nelle strutture societarie semplici e complesse
  • La legislazione italiana e la relativa disciplina secondaria in materia AML/CFT
  • Obblighi di conservazione dati e informazioni nell’Archivio Informatico e obblighi di segnalazioni flussi massivi a UIF
  • Determinazione del Risk Appetite Framework (RAF) sulla base delle metodologie dl risk approach
  • L’obbligatorietà del self assessment statico e dinamico come momento di sintesi del complesso dell’intero sistema dei controlli
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

SOS e schemi rappresentativi di comportamenti anomali 
  • Le “anomalie”: quali sono e quando si verificano in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
  • L’operazione sospetta: natura, segnalazione e obblighi dei diversi soggetti destinatari
  • Le modalità di segnalazione dell’operazione sospetta e la normativa di riferimento dedicata
  • La S.O.S. nei presidi operativi antiriciclaggio: l’analisi pre-investigativa e investigativa.
  • Disposizioni operat. e protocolli d’intesa
  • Studio di casi pratici inerenti ad approfondimenti di segnalazioni di operaz. sospette ed esiti giurisprudenziali
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

 Fiscalità nell'antiriciclaggio
  • CRS e FATCA
  • Il ruolo dell’Amministrazione finanziaria quale presidio ai fenomeni di riciclaggio: dai poteri ispettivi in
    tema di monitoraggio fiscale al potere di accesso alle informazioni antiriciclaggio
  • Quadro RW sul monitoraggio fiscale internazionale e interazioni con la normativa antiriciclaggio
  • I principali reati penal-tributari quali presupposto del riciclaggio
  • Casi pratici: Adeguata verifica fiscale e residenza, Schemi di interposizione e costruzioni “artificiose”
    finalizzate al riciclaggio – Triangolazioni con paesi off-shore – Polizze e trust esteri
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

I rapporti del soggetto obbligato con le Autorità 
  • La tutela della riservatezza
  • Operatività del divieto di comunicazione
  • Richieste documentali e approfondimenti delle Autorità
  • Le Ispezioni e i Controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
  • Case study su una Ispezione Antiriciclaggio realmente condotta con illustrazione dell’intero iter procedurale
    e della modulistica: preparazione preliminare, conduzione e chiusura
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

Normativa 231 e whistleblowing 
  • Il decreto legislativo 231/01
  • Modello organizzativo
  • Organismo di Vigilanza
  • Responsabilità e sanzioni
  • Protocolli COVID19: aggiornamento del modello e attività dell’OdV
  • Aiuti di Stato connessi con l’emergenza COVID19 e i reati 231
  • Whistleblowing: quadro normativo di riferimento
  • Procedure anticorruzione e rating di legalità
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

Regime sanzionatorio 
  • Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio
  • Gli illeciti penali antiriciclaggio ed i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio
  • Gli illeciti amministrativi
  • Gli illeciti negli altri settori
  • Le sanzioni antiterrorismo
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

 Ripasso e ultimissime novità AML
  • Ripasso da mod. 1 a mod. 7
  • Le ultimissime novità in tema di AML
  • Prova esame scritta
  • Prova esame orale – Dissertazione davanti a commissione
NOVITA'

 EXTRA-PROGRAMMA
  • Il modulo verrà organizzato in collaborazione con i PARTNER TECNICI, i dettagli su contenuti e luogo
    dell’evento saranno resi noti quindici giorni prima dello stesso

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